Приказ Федеральной пробирной палаты от 14.01.2026 № 3н утверждает порядок проведения оценки рисков совершения операций в целях легализации доходов и финансирования терроризма по сектору драгоценных металлов и камней (секторальная оценка рисков).
Секторальная оценка рисков проводится не реже одного раза в три года. При этом документ не распространяется на религиозные организации, музеи и организации, использующие драгоценные металлы и камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов и оборудования производственно-технического назначения.
В рамках оценки анализируются результаты контрольных мероприятий, данные ГИИС ДМДК, информация из ФНС РФ, Росфинмониторинга и МВД РФ, публикации в СМИ и др. По итогам формируется отчет с перечнем мер по снижению рисков и выявленными схемами отмывания доходов.
Приказ направлен на систематизацию работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней.
Подробнее — по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202603180006?ysclid=mnrnjrb2er558762496
Источник: https://vk.com/probpalata
