Для повышения уровня осведомленности участников рынка ДМДК о законодательстве в сфере ПОД/ФТ сотрудники Федеральной пробирной палаты записали обучающий видеоролик.
Материал освещает:
- основные вопросы соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ участниками оборота ДМДК;
- порядок постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате, регистрации в ГИИС ДМДК;
- перечень операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ;
- порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- перечень мер за нарушение требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
Спикеры ролика:
- Юлия Раджапова, заместитель начальника Управления Федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты;
- Дмитрий Куломзин, заместитель начальника отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты.
Видео записано совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Новость от: https://probpalata.gov.ru
