В рамках членской рассылки участникам Союза были направлены обновлённые Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ - индивидуальные редакции для каждого. А также перечь рекомендаций по необходимым действиям после утверждения редакции.
В новых ПВК были учтены последние изменения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а именно внесенные следующими НПА:
- Федеральный закон от 28.04.2023 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Постановление Правительства РФ от 28.04.2023 N 676 "О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти";
- Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 N 666 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации".
!! Если вы по какой-либо причине не получили указанную рассылку, вам необходимо обратиться к специалисту Союза с соответствующим запросом.
Если же вам для самопроверки требуется актуальный журнал инструктажей за 2023 год (или за несколько лет ранее), вы можете также запросить его у специалистов Союза.
Кроме того наши специалисты всегда готовы предоставить вам имеющиеся или разработать для вас любые другие документы и образцы, требующиеся в работе.
