Новости
Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами, драгкамнями и изделиями из них на сумму от 1 миллиона рублей из-за рисков их использования в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма
Минфин опубликовал доработанный Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2024 г. N 604 "Об утверждении требований к инвестиционным драгоценным металлам и Правил оборота инвестиционных драгоценных металлов"
Ювелиры и другие «операторы денежных потоков», нерегулируемые Центробанком, должны выявлять родственников публичных должностных лиц — от внуков до бабушек и дедушек. Это следует из обновленного постановления правительства, которое устанавливает требования к правилам внутреннего контроля (комплаенса) таких компаний
Правительство уточнило критерии отнесения объектов по производству, использованию и обращению драгметаллов и камней к конкретной категории риска и определило, как ее понизить с помощью мер стимулирования добросовестности. Изменения заработают 10 августа 2025 года
Новый приказ ведомства вступит в силу с марта 2026 года и заменит собой текущий Приказ №231н, который содержит в себе требования к учету драгоценных металлов, изделий и лома из них, а также к порядку хранения и инвентаризации
Письмо № 03-11-06/2/63373 от 30.06.2025
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2025 № 1157
Минфин разработал законопроект об ужесточении ответственности за неприменение ККТ и смежных нарушениях
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
01.09.2025 г. Федеральным законом от 01.04.2025 N 41-ФЗ "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносятся изменения в ФЗ «О связи»
