Ювелирная компания ООО «Диадема» (г. Уфа) была создана в 2019 году и довольно быстро начала набирать обороты. В "ковидный" 2020 выручка компании составила 37 млн руб, в 2021 – 80 млн. руб., а в 2022 - 126 миллионов руб. с чистой прибылью почти 9 млн. руб. Сумма уплаченных налогов в 2023 году составила 1,6 млн руб.
В 2023 году МРУ ФПП по Приволжскому федеральному округу приняло решение провести внеплановую проверку соблюдения требований по 115-ФЗ и запросило документы у ООО «Диадема».
ООО «Диадема» вместо представления документов снялось со спецучета и направило в пробирную палату письмо, в котором сообщило, что не ведет деятельность с декабря 2022 года и в связи с отсутствием сотрудников не смогло представить документы.
Проверяющий - начальник отдела пробирной палаты за производством, использованием и обращением ДМДК Мухамедьяров Э.М. обратился в суд и потребовал привлечь к ответственности ООО «Диадема» за воспрепятствование проверке по части 3 ст. 15.27 КОАП, которая предусматривает штраф от 700 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности.
Суд поддержал пробирную палату и указал, что действия организации делают невозможным достижение целей проверки, а именно - оценки надлежащего соблюдения организацией требований законодательства о ПОД/ФТ и является воспрепятствованием проведению уполномоченным органом проверки.
Суд также отметил, что ООО «Диадема» располагало возможностью выполнить запрос пробирной палаты и не приняло все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства. По постановлению суда деятельность организации была приостановлена на 60 суток.
Источник данных: Постановление Советского районного суда города Уфы Республики Башкортостан об административном правонарушении от 10 ноября 2023 года по делу 5-180/2023
Новости
