В июле 2023 года ИП Муранова Людмила Валерьевна была оштрафована МРУ Федеральной пробирной палаты по Южному Федеральному округу в размере 50000,00 руб по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ за нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Проверяющие установили, что ИП Муранова Л.В. не проводит не реже чем раз в три месяца проверку клиентов и не представляется информацию в Росфинмониторинг в виде формализованного электронного сообщения и не использует личный кабинет РФМ для скачивания/просмотра перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Предприниматель обжаловал штраф в арбитражном суде.
Суд установил, что ИП Муранова Л.В. к административной ответственности за аналогичное правонарушение не привлекалась. Наличие вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также имущественного ущерба административным органом не установлено.
Кроме этого, предпринимателем приняты меры по устранению выявленных правонарушений, что отражено в обжалуемом постановлении о привлечении к административной ответственности. С учетом изложенного, суд заменил назначенный административный штраф на предупреждение.
Источник: Решение Арбитражного суда Республики Крым от 27.11.2023 по делу N А83-20488/2023
Больше полезной информации на нашем отраслевом канале «Ювелир и закон» https://t.me/juvelex
