Росфинмониторинг подготовил обновленный приказ о требованиях к идентификации клиентов ювелирами, скупками и производствами

Росфинмониторинг подготовил обновленный приказ о требованиях к идентификации клиентов ювелирами, скупками и производствами. Документ подготовлен в целях приведения требований к нормам обновлённого Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Одновременно будет признан утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. N 100, регулирующий аналогичные правоотношения.

По тексту можно отметить следующие изменения:
обязательная идентификация клиента юрлица также включает идентификацию его генерального директора;
право поручать третьим лицам не только идентификацию клиентов, но и обновление сведений о них;
отмена обязанности идентифицировать клиентов, которые являются гос. органами, гос. корпорациями, публичными компаниями и государственными внебюджетными фондами.
 Кроме того, приказом отменяется необходимость устанавливать наименование органа, выдавшего паспорт клиента-физлица при наличии кода подразделения органа, выдавшего паспорт.

Иные положения не претерпели существенных изменений. Приказ не распространяется на ломбарды и пока не вступил в силу.

Источник: https://regulation.gov.ru