Новости

Мы открываем запись на бесплатное обучение февраля для членов Национального ювелирного союза - вебинар «Последние изменения в системе работы ЛК ГИИС ДМДК».

Будут заменены текущие нормативные акты - Приказы Минфина 231н, 173н, 154н, 113н, 174н, 208н, 209н, 210н, 211н, 91н

Главная> Новости > Росфинмониторинг подготовил обновленный приказ о требованиях к идентификации клиентов ювелирами, скупками и производствами

Росфинмониторинг подготовил обновленный приказ о требованиях к идентификации клиентов ювелирами, скупками и производствами

Росфинмониторинг подготовил обновленный приказ о требованиях к идентификации клиентов ювелирами, скупками и производствами. Документ подготовлен в целях приведения требований к нормам обновлённого Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Одновременно будет признан утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. N 100, регулирующий аналогичные правоотношения.

По тексту можно отметить следующие изменения:
▪обязательная идентификация клиента юрлица также включает идентификацию его генерального директора;
▪право поручать третьим лицам не только идентификацию клиентов, но и обновление сведений о них;
▪отмена обязанности идентифицировать клиентов, которые являются гос. органами, гос. корпорациями, публичными компаниями и государственными внебюджетными фондами.
▪ Кроме того, приказом отменяется необходимость устанавливать наименование органа, выдавшего паспорт клиента-физлица при наличии кода подразделения органа, выдавшего паспорт.

Иные положения не претерпели существенных изменений. Приказ не распространяется на ломбарды и пока не вступил в силу.

Источник: 
https://regulation.gov.ru

Политика конфиденциальности