Новости

Мы открываем запись на бесплатное обучение февраля для членов Национального ювелирного союза - вебинар «Последние изменения в системе работы ЛК ГИИС ДМДК».

Будут заменены текущие нормативные акты - Приказы Минфина 231н, 173н, 154н, 113н, 174н, 208н, 209н, 210н, 211н, 91н

Главная> Новости > Росфинмониторинг определил перечень удостоверяемых нотариусом сделок

Росфинмониторинг определил перечень удостоверяемых нотариусом сделок

Росфинмониторинг определил перечень удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных пп. 2 п. 1 ст. 7.1 113-ФЗ, в отношении которых нотариусам придется проводить идентификацию клиента и при необходимости с уведомлять Росфинмониторинг о наличии оснований полагать, что операция, сделка, нотариальное действие совершается в противоправных целях.

В перечень вошли договоры купли-продажи или дарения недвижимости, долей в уставном капитале ООО, доверенностей на право распоряжения счетами в банках, заявления участника о выходе из общества и некоторые другие сделки.

При этом, сообщать в РФМ и блокировать операции нотариус будет только при приеме денег на депонент, в остальных случаях клиент может и не узнать, что он попал "на карандаш".

Политика конфиденциальности