Пробирная палата готовит регламент проверок соблюдения ювелирами требований 115-ФЗ (ПОД/ФТ и ФРОМУ)

Документ будет применяться к организациям и ИП, осуществляющим куплю-продажу, скупку ДМ и ДК, ювелирных изделий из них и лома таких изделий и содержит подробный порядок действий проверяющих и поднадзорного ювелира.

В документе описывается процедура проведения проверки, обмена документами, оформления результатов проверки и выдачи предписания.

Например, проект предусматривает, что ювелир обязан будет получить требование со списком документов и поставить отметку о приеме и предоставить заверенные документы в срок (либо уведомить о причинах отсутствия документов). Также предусматривается, что при выездных проверках нужно предоставить проверяющим доступ к своим базам данных, а также по требованию проверяющих продемонстрировать им оригиналы документов в помещении ювелира.

Еще одним важным моментом проекта является то, что ФПП вправе будет вместо направления в адрес ювелира бумажных документов (решения о проведении проверки, требования о предоставления документов и т. п.) разместить эти документы в личном кабинете ювелира в ГИИС ДМДК и они будут считаться полученными ювелиром после размещения

Документ упрощает работу проверяющих, но создает новые риски для самих ювелиров т. к. если ювелир будет игнорировать полученные в ГИИС требования, уклонятся от взаимодействия с проверяющими (будет отсутствовать по адресу, не предоставить в срок документы) или предоставит контролеру недостоверный документ – то у инспекторов будет возможность расценить эти действия как противодействие проверке и привлечь к ответственности ювелира по ст. 15.27 КоАП РФ (на ИП штраф от 30 до 50 тыс. или дисквалификацию на срок от года до двух лет, на юрлицо штраф от 700 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток).