Опубликован Приказ Федеральной пробирной палаты от 30.06.2025 № 105н "Об утверждении сроков, порядка, состава и формата представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц".
Что это за документ?
За длинным названием скрывается новый отчет, который обязан сдавать в Федеральную пробирную палату ювелир, розничный магазин, скупка или производитель, если среди его клиентов обнаружится лицо, в отношении которого Российская Федерация ввела контрсанкции.
С 1 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 04.08.2023 N 422-ФЗ, который ввел дополнительные обязанности для ломбардов, ювелиров, розничных магазинов, скупок в части соблюдения специальных экономических мер (контрсанкции), в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и организаций из недружественных стран.
В частности, ювелиры и ломбарды обязаны блокировать операции граждан и контрагентов, связанных с "недружественными" лицами, а также предоставлять отчетность по установленной форме.
Но где брать информацию о тех, самых гражданах - в отношении, которых нужно применять блокировку?
Лица, в отношении которых следует осуществлять блокирование операций, перечислены в Постановлении № 1300 от 22.10.2018 и Постановлении № 851 от 11.05.2022.
Это что-то из ПОД/ФТ?
Нет, к 115-ФЗ и "антиотмывочному" законодательству этот отчет не имеет никакого отношения. Это отдельный вид ограничений и данные списки не имеют отношения к террористам и экстремистам (впрочем, частично эти списки совпадают).
С какой даты нужно подавать новый отчет?
Отчет ювелиру нужно подавать в Федеральную пробирную палату ТОЛЬКО в том случае, если среди клиентов ювелира есть фигуранты из списка "заблокированных" лиц и ювелир применил к нему меры по блокировке. Если таковых нет - никуда ничего подавать не нужно.
Что насчет ломбардов? Им тоже нужно подавать такой отчет?
Да, ломбарды тоже подают такой отчет, но по другой форме, и не в Федеральную пробирную палату, а в ЦБ РФ (Указание 6670-У от 15.01.2024 года).
