Пробирная палата начала проверку ювелира на соблюдение требование по ПОД/ФТ и направила проверяемому запрос о предоставлении документов. Запрос был направлен заказным письмом Почтой России по адресу, указанному как почтовый в ГИИС ДМДК.
Почтальон бросил извещение о необходимости получить заказное письмо в почтовый ящик. Однако, ювелир не заметил извещение среди вороха рекламного спама, запрос пробирной палаты на почте не забрал и ответ не направил.
Не дождавшись ответа на свой запрос пробирная палата в свою очередь составила акт о воспрепятствовании предпринимателем проведению проверки и протокол в отношении ювелира за противодействие проверки.
В соответствии с частью 3 ст. 15.27 КоАП РФ воспрепятствование проведению проверок влечет наложение административного штрафа до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
О похожем случае мы уже писали на канале в телеграме. К сожалению, такая досадная ошибка может дорого обойтись ювелиру.
Новости
