Опубликован обзор результатов обобщения правоприменительной практики контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за прошедший год.
Документ включает разделы: "Результаты проверок", "Профилактические мероприятия", "Государственная услуга".
В 2025 году территориальными органами Службы в отношении контролируемых лиц проведены проверки в сфере ПОД/ФТ с фокусом на соблюдение требований по идентификации бенефициарных владельцев клиентов, применению целевых финансовых санкций оценке рисков, включая риски новых технологий, выявлению подозрительных операций.
По итогам проверок организации, ИП и (или) их должностные лица при наличии оснований привлечены к административной ответственности. Среди нарушений, на которые следует обратить дополнительное внимание: нарушение порядка идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; несоответствие правил внутреннего контроля (программ) требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; нарушение порядка и сроков направления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю и др.
Нарушений, связанных с неприменением целевых финансовых санкций, рисками новых технологий, а также обслуживанием клиентов - резидентов государств, включенных в перечень государств, не выполняющих рекомендации ФАТФ, не допущено.
При проведении профилактических мероприятий особое внимание Росфинмониторинг уделяет вопросам повышения уровня понимания и информированности контролируемых лиц о рисках ОД/ФТ. Через Личный кабинет обеспечен 100% охват профилактическими мероприятиями контролируемых лиц, состоящих на учете в ведомстве.
Для повышения качества работы контролируемых лиц в антиотмывочном контуре и уровня клиентоцентричности Росфинмониторинг на постоянной основе анализирует результаты предоставления государственной услуги по постановке на учет. Реализован комплекс мер по оптимизации и повышению качества предоставления государственной услуги.
Благодаря принятию мер снизилось количество отказов?при оказании государственной услуги – в 2,2 раза по стране.
Индекс удовлетворенности заявителей качеством оказания государственной услуги на Едином портале государственных услуг (CSI) составил «4,95» по пятибалльной шкале.
Источник: https://www.fedsfm.ru/releases/9942
