Документ представляет собой обновленную методичку для проверяющих, в которой прописываются действия ювелиров, которые являются признаками нелегальной деятельности и будут сигналом к назначению проверки в сфере ДМДК.
Перечень индикаторов риска действует с 2023 года, но с июня 2024 года в него внесены изменения. В частности добавлены новые признаки нелегальной деятельности:
- Отсутствие фактов отражения в ГИИС ДМДК контролируемым лицом, осуществляющим деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из ДМ и драгоценных камней, лома таких изделий, скупленных драгоценных камней и (или) ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней, в течение шести месяцев подряд при наличии информации об оформлении не менее 20 скупочных квитанций в указанном периоде.
- Выявление в течение трех месяцев подряд в ГИИС ДМДК 10 и более фактов обращения ломбардами взыскания на ювелирные изделия по займам, выданным на срок от 1 до 2 дней (с учетом льготного месячного срока).
Главная> Новости > Минфин обновил перечень признаков нарушителей (индикаторов риска нарушения обязательных требований)
