30 июня вступил в силу (разом зарегистрирован и опубликован) Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 года № 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
Данный НПА является частью комплекса весенне-летних корректировок нормативного конструкта, связанного с Федеральным законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и вступление его в силу требует доработки (обновления) Правил внутреннего контроля организаций, связанных с оборотом ДМДК (за исключением ломбардов). Членам Национального ювелирного союза новые ПВК будут направлены в рамках членской поддержки.
Кроме того, в связи с вступлением Приказа №74 в силу, необходимо до 04.07.2025 года провести дополнительный инструктаж с сотрудниками.
Также обращаем внимание, что в ближайшие дни пройдет ещё 2 изменения нормативно-правовой базы, в соответствии с которыми необходимо провести дополнительный инструктаж:
01.07.2025 года вступит в силу Федеральный закон от 23.05.2025 № 105-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 05.07.2025 года вступит в силу Федеральный закон от 24 июня 2025 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в статью 7.4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменений ПВК данные нормативно-правовые акты не влекут.
Новости
