Федеральная пробирная палата завершила работу по актуализации рекомендаций по лучшим практикам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
В рекомендациях объясняются основные требования законодательства о ПОД/ФТ, соблюдение которых позволит избежать нарушений и привлечения к ответственности со стороны Федеральной пробирной палаты:
- регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
- утверждение правил внутреннего контроля;
- проведение процедуры идентификации;
- информирование Росфинмониторинга об операциях, подлежащих контролю и т.д.
В документе также указана административная ответственность за конкретные виды нарушений.
Онлайн-семинар пройдет на основе опубликованного документа.
По итогам обратной связи, полученной от участников рынка во время мероприятия, документ может быть отредактирован.
Дата: 19 декабря.
Время: 11:00 – 13:00.
Для участия в семинаре необходимо до 12:00 16 декабря направить заявку на адрес электронной почты kulomzin@probpalata.gov.ru.
В заявке необходимо указать:
- Наименование юрлица или ИП.
- ФИО участников.
Источник: probpalata.gov.ru/
